本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，b33体育并对其内容的真实性公司注册、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年 2月 25日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改的议案》b33体育，具体的修订原因和修订情况如下：

　　2023年 4月 10日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，自 2023年 5月 17日进入可行权期。2023年 6月 28日至 2024年 2月 22日，激励对象累计行权 1,888,765份股票期权，导致公司注册资本增加 1,888,765元。

　　2023年 12月 8日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，自 2024年 1月 3日进入可行权期公司注册。2024年 1月 3日至 2024年 2月 22日，激励对象累计行权 461,728份股票期权，导致公司注册资本增加 461,728元。

　　同时，为促进公司规范运作，结合公司实际情况及发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　第十九条 公司股份总数为 1,826,453,358 股，公司现有的股本结构为：普通股 1,826,453,358 股，b33体育其他种类股 0 股。公司股份为全流通股份。b33体育

　　第十九条 公司股份总数为 1,828,803,851股， 公司现有的股本结构为：普通股 1,828,803,851股， 其他种类股 0 股。公司股份为全流通股份b33体育。

　　第一百零六条 董事会由 7名董事组成，包 含 3名内部董事、1名外部董事和 3名独立董事。

　　第一百零六条 董事会由 7至 9名董事组成， 其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一。b33体育

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。上述变更事项最终以主管机关核准内容为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司相关人员代表公司办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。