本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 8月26日和 2024年 9月 12日召开了第二届董事会第二十二次会议和 2024年第一次临时股东大会、并于 2024年 11月 18日和 2024年 12月 4日召开了第二届董事会第二十七次会议和 2024年第二次临时股东大会，b33体育分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。经国有资产管理委员会审批备案，现公司已完成工商变更登记和备案，并于 2024年 12月 12日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

　　鉴于资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司修订了《公司章程》，公司注册资本由32,218.0614万元增加至45,105.2859万元人民币。此外，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，结合公司的实际情况，将董事会成员数量增加至 11 名，b33体育其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。具体情况如下：